Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети» с учетом реализации особых значимых проектов (функциональных ключевых показателей эффективности) и дочерних (зависимых) обществ ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
2. Об утверждении условий трудового договора Генерального директора ПАО «Россети» (коммерческая тайна).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2023 г.